Ижевского предпринимателя оштрафовали за нарушения оборота драгметаллов

Прокуратура Индустриального района Ижевска проверила соблюдение индивидуальным предпринимателем законодательства об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней. В ходе проверки выявлены множественные нарушения.

Установлено, что предприниматель в установленный законом срок не внес в карту специального учёта в личном кабинете государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК) сведения о смене арендуемого помещения, где фактически велась деятельность. Кроме того, не проведена обязательная инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней, а также отсутствовали разработанные правила внутреннего контроля, необходимые для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

За указанные нарушения прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по четырём составам: ч.1 ст.15.47 КоАП РФ (нарушение правил учета драгоценных металлов), ч.2 ст.15.47 (нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов), ч.2 ст.15.43 (нарушение срока представления формы об изменениях в карте спецучета в ГИИС ДМДК) и ч.1 ст.15.27 (неисполнение требований о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма). По результатам рассмотрения предпринимателю назначены предупреждение и административные штрафы, общая сумма которых составила 80 тысяч рублей.