Пятеро ижевчан осуждены за незаконное обналичивание

Ленинский районный суд Ижевска признал виновными пять местных жителей в возрасте от 22 до 38 лет. В зависимости от роли каждого им вменяли от 2 до 46 эпизодов незаконного образования юридических лиц, от 53 до 58 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, а также незаконное хранение оружия.

По данным следствия, с января 2022 по август 2023 года фигуранты через подставных лиц зарегистрировали более 40 организаций на территории Удмуртии. Эти фирмы не вели реальной хозяйственной деятельности — на открытые в банках счета поступали деньги, которые затем обналичивались.

В ходе обыска у одного из обвиняемых нашли составные части оружия.

Следователи допросили свыше 70 свидетелей, провели обыски по местам жительства, очные ставки, изъяли и осмотрели документы. На имущество фигурантов наложен арест. Противоправная деятельность была пресечена совместно с УФСБ России по Удмуртской Республике.

Четырех обвиняемых приговорили к условному лишению свободы на срок от 3 до 5 лет. Также им назначены штрафы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. У троих фигурантов конфисковано более 4 млн рублей. Уголовное дело в отношении пятого обвиняемого приостановлено.