Девять жителей Ижевска осуждены за организацию незаконного обналичивания

В Ижевске вынесли приговор участникам организованной группы — девяти местным жителям. Суд признал их виновными по нескольким статьям УК РФ: легализация денежных средств (ч. 1 ст. 174.1), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187), мошенничество (ч. 4 ст. 159) и незаконное образование юридического лица (ч. 2 ст. 173.1).

Как установили следствие и суд, с ноября 2022 по октябрь 2023 года фигуранты через подставных лиц зарегистрировали в Удмуртии более десяти фиктивных организаций. Эти юрлица не вели реальной деятельности. Используя их расчётные счета, злоумышленники незаконно обналичили деньги, а часть средств впоследствии легализовали.

Кроме того, от имени одной из подставных компаний обвиняемые обращались в банки за кредитами. Получив заёмные средства, они похищали их и тратили по своему усмотрению.

В ходе расследования следователи допросили свыше 70 свидетелей, провели обыски по местам жительства фигурантов, очные ставки и изъяли значимые документы. Принятыми мерами удалось полностью возместить ущерб — 3 миллиона рублей.

Ленинский районный суд Ижевска назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы условно — от 1 года 6 месяцев до 5 лет с испытательным сроком от 2 лет 6 месяцев до 3 лет. Двух организаторов дополнительно оштрафовали: один выплатит 500 тысяч рублей, другой — 250 тысяч рублей.