В Ижевске накрыли преступную группировку, которая обналичила 3 миллиона рублей через фиктивные организации

В Ижевске завершили расследования уголовного дела в отношении девяти местных жителей, которые через фиктивные организации обналичили более 3 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

По данным следствия, с ноября 2022 по октябрь 2023 года через подставных лиц девять ижевчан в составе преступной группировки создали 10 фиктивных организаций, которые по факту никакую финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. Через расчетные счета этих фирм они обналичивали денежные средства. Часть из них позже преступники смогли легализовать.

Кроме того, от имени одной из открытых ими компаний они обратились в банк для оформления кредита. После получения денег преступники также использовали их по своему усмотрению, при этом долг не закрывали, проценты не платили.

В ходе расследования сотрудники СК СУ России по Удмуртской Республике опросили более 70 свидетелей и провели обыски в домах обвиняемых. В результате причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.

Материалы дела были переданы в суд. Окончательный приговор еще не вынесен.